因未按规定开展客户身份重新识别等农行甘肃分行被罚136.15万元

来源：约定俗成网编辑：焦点时间：2025-07-09 03:19:12

8月10日消息，按规中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公开表显示，定开中国股份有限公司甘肃省分行因未按规定开展客户身份重新识别等，展客被监管警告并处罚款136.15万元。户身

具体违规事实如下：

1、份重分行反洗钱业务方面存在未按规定开展客户身份持续识别；未按规定开展客户身份重新识别；未按规定开展客户风险等级划分、新识调整和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施；未按规定报告大额交易报告或可疑交易报告的别等被罚违规行为。

2、农行货币金银业务方面存在对外付出现金中有夹杂不宜流通人民币；现金从业人员业务知识不足，甘肃判断和挑剔假币的按规专业能力有待提高；自助纸币鉴别机具鉴别能力达不到要求等违规行为。

3、定开金融消费权益保护业务方面存在利用技术手段，展客强制消费者接受金融服务；未对投诉进行正确分类并按时报送相关信息；投诉数据存在漏报等违规行为。户身

另外，份重分行相关责任人姚建斌被罚款3.31万元；毛浓鹤被罚款2.13万元；张滨被罚款1.32万元。新识

因未按规定开展客户身份重新识别等 农行甘肃分行被罚136.15万元